作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；編譯：松雪，金色財經(jīng)
美國已經(jīng)從一個中國男子注冊的賬戶中查封了價值約50萬美元的數(shù)字貨幣，該男子曾在一項路透社對在東南亞開展的加密投資詐騙進行的調(diào)查中露面。
美國當局表示，導(dǎo)致查封的詐騙案涉及一種被稱為“殺豬盤”的加密投資欺詐。在這類計劃中，騙子欺騙在網(wǎng)上認識的人，說服他們投資虛假的加密計劃。
美國特勤局于6月份從一個名為Wang Yicheng的賬戶中查封了這些加密資產(chǎn)，這是根據(jù)美國當局在馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的文件所述。當時，這些加密資產(chǎn)價值約為50萬美元。11月21日的文件稱，最初從馬薩諸塞州的一名受害者那里盜取的資金被追蹤到了Wang Yicheng的賬戶。
路透社在上個月的一篇文章中確認，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家中國貿(mào)易團體擔任副主席，并與泰國執(zhí)法和政治精英建立關(guān)系。11月23日的文章詳細介紹了根據(jù)文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一個加密賬戶在近年來收到了超過9000萬美元。據(jù)路透社報道，其中至少有910萬美元來自一個加密錢包，美國區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs表示，該錢包與殺豬盤騙局有關(guān)。
該報告重點介紹了一名加州男子的例子，他的家人稱他被騙了約 270 萬美元。 報道顯示，他將錢匯入加密錢包，然后將資金轉(zhuǎn)入Wang名下的賬戶。 最近的美國法院文件引用了另一個例子，即馬薩諸塞州劍橋市的一名居民。 據(jù)稱，他被騙了價值約 478,000 美元的加密貨幣，這些加密貨幣被轉(zhuǎn)移到兩個加密貨幣賬戶中，其中一個賬戶在Wang的名下。
美國法院文件中提供的該賬戶的詳細信息——包括注冊人、持有地點、賬號的最后四位數(shù)字和相應(yīng)的加密錢包地址——與路透社報道中強調(diào)的Wang賬戶的詳細信息相符。
根據(jù)美國特勤局特工海蒂·羅伯斯 (Heidi Robles) 的書面證詞，美國當局表示，自 2020 年開設(shè)以來，Wang名下的賬戶已收到超過 9000 萬美元。 羅伯斯在文件中表示：“這種活動水平表明該賬戶由犯罪組織控制，目的是洗錢。”
Wang代表的貿(mào)易團體名為泰國亞洲經(jīng)濟交流貿(mào)易協(xié)會。 在回答本文提問時，該公司表示遵守法律法規(guī)，不支持非法活動。 聲明稱，Wang的商業(yè)和個人事務(wù)“與行業(yè)協(xié)會無關(guān)”，并補充說，Wang已不再是該組織的成員，也不再與他聯(lián)系。
泰亞集團此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三個多月前離開了董事會。 這是由于Wang未能繳納該貿(mào)易組織的新會員費以及“個人原因”，信中沒有詳細說明。 該組織表示，在Wang最初申請會員時，他們對其進行了背景調(diào)查，而路透社 11 月 23 日的報告并未發(fā)現(xiàn)他有任何犯罪記錄。
美國法院提交的文件是民事沒收訴訟的一部分，政府尋求法院批準以占有其聲稱與犯罪有關(guān)的被扣押資產(chǎn)。 馬薩諸塞州美國檢察官辦公室在 11 月份提交文件時表示，美國尚未提起與此案相關(guān)的刑事訴訟。
馬薩諸塞州代理美國檢察官約書亞·利維 (Joshua Levy) 告訴路透社，他的辦公室一直在利用民事沒收來追回通過加密貨幣欺詐計劃竊取的資金。 他在一份聲明中表示：“盡管加密貨幣交易看似難以捉摸，但執(zhí)法部門正在適應(yīng)和發(fā)展。”
喜來順財經(jīng)
