Jessy，喜來順財經(jīng)
4月20日，Bitget交易所上的VOXELUSDT 合約交易對出現(xiàn)了異常，在短時間內(nèi)代幣價格在特定區(qū)間內(nèi)快速震蕩，交易量激增。一些交易者看到了其中存在著巨大的利益，涌入其中，高頻開單，獲得了較為豐厚的利潤。
不過，大多數(shù)散戶通過高頻交易掙到的錢，都未能提出Bitget。
Bitget平臺很快監(jiān)測到了問題，對參與交易的用戶進行了限制提現(xiàn)、凍結(jié)賬戶，回滾交易等操作。
根據(jù)20日晚間Bitget的官方通報，把此次事件的發(fā)生歸結(jié)于“部分用戶在此期間疑似操縱市場的行為”。大多數(shù)普通用戶并未能在平臺發(fā)現(xiàn)之前提出代幣，最后按照平臺的處理，回滾了交易，賠付了虧損以及一定的手續(xù)費。
而事件遠未結(jié)束，在4月27日，Bitget華語區(qū)負責人謝家印在X上表示，有八個疑似專業(yè)的羊毛利益集團，是導致本次VOXEL事件的主要始作俑者，并從中不當?shù)美^2000萬美金。Bitget將陸續(xù)發(fā)出8份律師函來追討這些不當?shù)美?/p>
而這一事件從發(fā)生至今，Bitget對于事件的回應和處理都遭受了許多質(zhì)疑，而事件本身，也暴露出了Bitget的內(nèi)部運營本身或也存在的問題。
賬戶凍結(jié)、交易回滾，散戶被迫開啟維權(quán)
根據(jù)Bitget官方的說法，VOXEL/USDT的交易對在4月20日下午4:00-4:30之間出現(xiàn)BUG。
但是喜來順財經(jīng)采訪多位在那一時間短內(nèi)參與過VOXEL合約交易的用戶，均表示異常在四點之前已經(jīng)發(fā)生。Jack是當天下午三點多在某個交易群內(nèi)看見有群友表示Bitget交易所內(nèi)的VOXEL/USDT 交易對出現(xiàn)了異常，他觀察到當時的資金費率和結(jié)算時間都不對。用戶IKUN也是在20日下午3:50發(fā)現(xiàn)Bitget交易所上的VOXEL/USDT 的資金費率高達2%。
在一般情況下，加密貨幣合約交易中資金費率達到 2% 是十分罕見的，這遠超出了正常波動范圍，說明市場多空力量出現(xiàn)了極度不平衡的情況。
而Jack觀察，從下午三點多開始，VOXEL的合約就經(jīng)常出現(xiàn)秒級的大幅震蕩，震蕩區(qū)間為0.135U—0.148U。也就是說，對于交易所來說，只要不斷地掛0.135U買，0.148賣的單子。就會不斷地自動成交。
下午3點20，Jack開了第一單VOXEL/USDT 的合約單。而最掙錢的時刻發(fā)生在下午4點到四點半，在此期間其又多次開單，最終，其收益達到了11985u。
事件發(fā)生后，Bitget發(fā)布于當日21點發(fā)布了處置公告：經(jīng)調(diào)查，事件發(fā)生是部分用戶在此期間疑似操縱市場的行為觸發(fā)了平臺風控系統(tǒng)。相關(guān)的賬號的交易、充提等功能已暫時暫停，其在未來24小時，將對涉及異常交易的賬號進行風控處理。而對于主動參與該合約交易并且在合約倉位上出現(xiàn)虧損的用戶，將推出相應的補償。
Jack在下午4點59分嘗試提現(xiàn)100U失敗，后有在當天晚些時候把其盈利都提出來，也失敗了。
大部分散戶的提U都失敗了，但是也有社區(qū)成員表示在獲利的第一時間把U換成BTC等主流幣提出成功了。一位用戶向喜來順財經(jīng)記者表示，其在VOXEL/USDT 的合約操作中掙了1.1萬U，他第一時間成功提現(xiàn)，雖然后來交易所扣掉了其賬戶中的一些現(xiàn)貨，但是整體算來他還是掙了。
沒能及時把錢提出的用戶來說，最終則是面臨著交易的回滾。根據(jù)Bitget交易所發(fā)給用戶的郵件顯示，4月22日，在16:00-16:30期間涉及的VOXEL/USDT的合約倉位已經(jīng)全面回滾。
Jack的賬戶中掙的錢也已經(jīng)全部清零。Jack算了一下，開了這幾個單子，手續(xù)費大概花了270U，而其在4:31后開了最后一個VOXEL/USDT的合約單，最終虧損了400U，在他和交易所持續(xù)不斷地維權(quán)中，截至發(fā)稿，Bitget賠償了Jack的虧損，以及手續(xù)費的磨損，其還收到Bitget給到的BGB空投。
Jack翻出了Bitget合約交易的條款，發(fā)現(xiàn)在賬戶信息和交易記錄的5.10條中寫到：我們可能隨時糾正您賬戶歷史信息中的任何錯誤，并有權(quán)撤銷、取消或逆轉(zhuǎn)任何發(fā)生錯誤或由錯誤產(chǎn)生的交易，有權(quán)調(diào)整相關(guān)交易以糾正錯誤，并在有合理理由的情況下保留相關(guān)行事權(quán)利。
也就是說按照條款，Bitget可以隨時糾正他們認為的錯誤。而錯誤帶給用戶的損失該如何處理？在條款中則并未指出。而Jack的虧損的補償，也全都靠著其自己的不斷維權(quán)，所獲得。
Bitget在和用戶做對手盤嗎？
而該事件所造成的惡劣影響并未結(jié)束。
社區(qū)內(nèi)開始傳播有用戶接到的Bitget的律師函，律師函大致內(nèi)容是告知收函方，其利用Bitget平臺漏洞實施非法套利行為涉嫌盜竊。
而有一家團隊立刻發(fā)布申明表示，團隊并不是抓也的擼毛團隊，而是合約做市商。作為高頻做市商，其在發(fā)現(xiàn)VOXEL/USDT存在短時間的交易活躍窗口，在捕捉到了市場機會后，及時加大了在該交易對上的掛單量，最終在時間窗口內(nèi)獲利約4300萬美元。最終大部分盈利未成功提現(xiàn)。
他們發(fā)出質(zhì)疑“按照行業(yè)慣例，交易所作為撮合平臺，不應直接參與用戶交易。若Bitget未與用戶做對手盤，那么我們的盈利來自市場中其他交易者（可能是外部高頻團隊或散戶）的虧損，屬于市場正常交易行為。Bitget憑什么單方面回滾？”與用戶做對手盤，是Bitget事件發(fā)生之后，所遭受的最大的質(zhì)疑。
正如該做市商的申明所說，如果是外部的高頻團隊和他們作為對手盤，Bitget為何要回滾交易？
縱觀幣圈中心化交易所發(fā)展的歷史，會發(fā)現(xiàn)交易所回滾并不少見，此前，大部分平臺在發(fā)生合約異常時，無一例外都采用了回滾方式來挽回交易所自身的損失。
當然，在傳統(tǒng)金融世界中，也存在這回滾現(xiàn)象。
2011年8月，美國騎士資本的交易程序出現(xiàn)問題，當日上午的相關(guān)交易均被紐交所和納斯達克取消；而在被載入中國證券史上的327國債事件中，上交所回滾了收盤前8分鐘的交易。
但在加密貨幣合約市場中，回滾的權(quán)力被濫用了，而且因為缺乏第三方監(jiān)管的監(jiān)督，是否回滾，如何回滾，都由交易所說了算。
交易所的權(quán)力過大，這也就導致了用戶只能被按在案板上被宰割。Bitget為了維護自身的利益，肯定會回滾用戶交易以挽回自己的損失。而其回滾交易的這一行為，似乎也就印證著其在和用戶做對手盤。
Bitget是在這輪周期中迅速崛起的一家交易所，由原本的名不見經(jīng)傳，到現(xiàn)在已經(jīng)穩(wěn)當?shù)剀Q身二線所的頭部。其依靠著衍生品市場快速發(fā)家，再大力進軍現(xiàn)貨市場。尤其是在2024年Q4的牛市行情中，表現(xiàn)俱佳，根據(jù)TI Research的報道顯示，在多家交易所中，其現(xiàn)貨市場份額上升最快，同比上漲8.06%。而根據(jù)CoinGecko的數(shù)據(jù)顯示，在2024年最后兩個月，Bitget的衍生品市場的占有率和OKX持平，排名第二。其平臺幣BGB在2024年一年的時間內(nèi)飆升了超13倍。
高速的發(fā)展，再加上目前爆出的“可能與用戶做對手盤”的丑聞，都不免會讓用戶們心生擔憂。而對于一家交易所來說，用戶的信任才是其能持續(xù)長久發(fā)展的基石。
當然，謝家印也在回應中表示，追回的2000萬美金將全部空投給用戶，這或許是平臺籠絡普通用戶的心，重塑品牌的一種方式。
喜來順財經(jīng)
