加密新年護身符:防騙指南全攻略

訪客 2個月前 (02-02) 閱讀數 138 #區塊鏈
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作者:Revc,喜來順財經

加密新年護身符:防騙指南全攻略

加密貨幣市場在過去一年為投資者提供了巨大的機會,同時也面臨詐騙和黑客攻擊的嚴峻挑戰。新年伊始,這些事件再次凸顯了投資者保持警惕、采取強有力安全措施以及使用可靠工具的重要性。以下是一些值得注意的案例、犯罪和追蹤過程,以及投資者在新一年中可以采取的保護措施,助力加密投資穩步前行。

近期值得注意的加密詐騙和黑客案例

1. DEXX 黑客事件(2024 年 11 月)

- 事件概述:去中心化交易所聚合器 DEXX 遭遇重大漏洞攻擊,損失超 2000 萬美元,攻擊目標為 Solana 等多鏈錢包。

- 犯罪過程:黑客利用私鑰管理中的漏洞,獲取用戶錢包的訪問權限,影響超 8600 個錢包。

- 追蹤過程:區塊鏈安全公司 SlowMist 通過分析交易模式追蹤被盜資金,并識別受影響的錢包。

- 結果:DEXX 宣布啟動賠償計劃,強調安全存儲私鑰的重要性。

2. DMM 比特幣黑客事件(2024 年 5 月)

- 事件概述:日本 DMM Bitcoin 交易所因私鑰泄露和地址偽裝攻擊損失 3.05 億美元。

- 犯罪過程:攻擊者偽裝為合法地址,欺騙錢包操作員轉移資金,并通過混幣服務(如 CoinJoin)洗錢。

- 采取措施:

? - DMM 暫停部分服務,承諾全額補償用戶損失。

? - 平臺在事件后宣布關閉,并將用戶賬戶轉移至另一交易所。

- 結果:盡管承諾賠償,但資金追回困難,凸顯了操作安全的重要性。

3. WazirX 黑客事件(2024 年 7 月)

- 事件概述:印度交易所 WazirX 因多重簽名錢包漏洞損失 2.349 億美元。

- 犯罪過程:黑客利用交易顯示和實際授權的差異,欺騙平臺管理員批準惡意交易。

- 追蹤過程:安全公司懷疑朝鮮的 Lazarus Group 參與,資金被迅速洗錢。

- 結果:WazirX 聲譽受損,用戶對平臺透明度不滿。

4. 網絡釣魚與 Rug Pull

- 案例:

? - 網絡釣魚:攻擊者偽裝為合法錢包或交易所,竊取用戶登錄憑證。

? - Rug Pull:如 Squid 幣等項目吸引投資后攜款潛逃。

- 教訓:始終核實網址來源,投資前對項目團隊和審計報告進行調查。

5. 殺豬盤騙局

- 犯罪過程:通過建立信任,誘騙受害者參與虛假投資,已造成超 36 億美元損失。

- 影響:提醒投資者對保證高回報的投資機會保持高度警惕。

犯罪追蹤和應對過程

區塊鏈取證

安全公司(如 Chainalysis、SlowMist 和 PeckShield)通過分析交易流向和錢包連接,追蹤被盜資金流動,并與交易所合作凍結非法資產。?

執法行動

一些案件中,執法機構(如 FBI)會直接介入。例如,在一起 2.3 億美元詐騙案中,美國政府逮捕嫌疑人并追回部分資產。?

社區與平臺響應

平臺可能發布賞金以激勵社區幫助追回資金,并通過教育活動提升用戶警惕性。

投資者保護措施?

1. 使用安全錢包

- 硬件錢包:如 Ledger 或 Trezor,通過離線存儲私鑰保護資產。

- MetaMask:提供網絡釣魚檢測和強大的 dApp 集成功能。

2. 啟用雙因素認證 (2FA)

為賬戶增加額外的安全層,通過身份驗證器應用生成一次性代碼。

3. 定期監控賬戶

檢查賬戶是否有未經授權的交易或設置更改,早發現早處理。

4. 投資前盡職調查

- 使用 Etherscan 或 Solscan 等工具監控項目的團隊背景和活動。

- 查閱安全審計報告,避免高風險項目。

5. 避免過度分享

切勿在任何情況下透露私鑰、助記詞或錢包詳細信息。

6. 保持警惕

警惕未經請求的鏈接和信息,避免輕信高回報承諾。

推薦的安全軟件

1. Metamask Snaps:定制安全功能,提供網絡釣魚檢測和實時警報。

2. CertiK Skynet:實時監控區塊鏈活動并提供項目安全評分。

3. SlowMist EagleEye:針對釣魚攻擊的威脅情報工具。

4. Chainalysis KYT:實時監控交易風險。

5. De.Fi Shield:審查代幣授權并增強錢包安全。

小結

加密市場的高波動性和技術新興性使其成為詐騙和黑客的高發地。雖然區塊鏈分析和安全工具顯著增強了行業抗風險能力,但投資者仍需采取主動措施保護資產。通過保持信息敏感度、使用可靠工具以及理性投資,用戶可以更安全地在這一動態領域中尋找機會。

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