上海寶山檢察院對一起數(shù)額達(dá)2.2億元的虛擬幣非法外匯兌換案件提起公訴

喜來順財經(jīng)報道，據(jù)新民晚報百家號消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進(jìn)行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣，在境內(nèi)賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內(nèi)第三方支付平臺賬戶支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從中賺取匯率差及服務(wù)費。案件移送審查起訴后，寶山區(qū)檢察院經(jīng)商請國家外匯管理部門作出行政認(rèn)定，明確以虛擬幣為交易媒介，實現(xiàn)外匯與人民幣的貨幣價值轉(zhuǎn)換，包括以人民幣兌換虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換成外幣，或?qū)⑼鈳艃稉Q成虛擬貨幣、再將虛擬貨幣兌換為人民幣的行為，屬于非法買賣外匯行為。檢察官經(jīng)審查后認(rèn)為，2018年1月起至2021年9月期間，陳某某等人搭建網(wǎng)站，采用以境外賬戶收取外幣、以境內(nèi)賬戶支付人民幣的方式進(jìn)行外匯買賣牟利，非法經(jīng)營數(shù)額總計人民幣2.2億元。