1、有些非正規(guī)的借貸公司會(huì)以非法占有為目的，通過與需借款的購車者簽訂借款合同，制造借貸假象，并以“違約金”、“保證金”等各種名目騙取借款人簽訂不利的合同條款，進(jìn)而肆意認(rèn)定借款人違約，侵吞借款人財(cái)產(chǎn)。
2、以貸還貸：在借款人還不起的時(shí)候，會(huì)介紹其他小額貸款公司與借款人簽訂數(shù)額更高的新借款合同“以貸還貸”。暴力催收：騙子利用“套路”誘使借款人陷入無力償還境地后，采用暴力、威脅、滋擾、虛假訴訟等手段追討債務(wù)。
3、招聯(lián)金融是一款互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融貸款是靠譜的。
融資騙子大約在兩周后，電話告知企業(yè)：“貴企業(yè)的項(xiàng)目已經(jīng)通過，總部決定投資，請(qǐng)你們來北京簽署有關(guān)法律文書”。
考察費(fèi)：融資騙子與企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，在不了解企業(yè)情況的前提下要求到企業(yè)考察，且要求支付考察費(fèi)。 項(xiàng)目受理費(fèi)。 撰寫商業(yè)計(jì)劃書費(fèi)用。
識(shí)別融資騙局。具體步驟 高收益回報(bào)率：一項(xiàng)投資的回報(bào)率非常高，那么很有風(fēng)險(xiǎn)，需要謹(jǐn)慎。因此，投資者應(yīng)該評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并了解這樣高回報(bào)率背后的真實(shí)情況。
融資騙局常見套路盤點(diǎn)：考察費(fèi)；融資騙子與企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，在不了解企業(yè)情況的前提下要求到企業(yè)考察，且要求支付考察費(fèi)。
1、融資租賃合同詐騙罪的認(rèn)定：合同詐騙人以非法占有為目的；詐騙人在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，使對(duì)方當(dāng)事人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；對(duì)方基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分了財(cái)產(chǎn)；所騙財(cái)物數(shù)額較大。
2、車貸融資租賃合同是屬于詐騙的，合同詐騙罪有這樣幾個(gè)法定的構(gòu)成要件：有非法占有的目的詐騙人有故意通過欺騙的手段來非法占有受害人的財(cái)物。這種非法占有，不是挪用、也不是借用，而是有據(jù)為己有的意思。
3、在法律上歸結(jié)起來，合同詐騙罪有這樣幾個(gè)法定的構(gòu)成要件：有非法占有的目的詐騙人有故意通過欺騙的手段來非法占有受害人的財(cái)物。這種非法占有，不是挪用、也不是借用，而是有據(jù)為己有的意思。
1、融資騙局常見套路盤點(diǎn)：考察費(fèi)；融資騙子與企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)，在不了解企業(yè)情況的前提下要求到企業(yè)考察，且要求支付考察費(fèi)。
2、股市的騙局主要分為三類，一類是股票本身的局，財(cái)務(wù)造假、機(jī)構(gòu)坐莊都算；二類是薦股的局，包括薦股的，賣軟件的，賣資料的；第三類就是自己心理的局，如貪婪與恐懼等。
3、一些非正規(guī)的股票配資平臺(tái)騙局有：夸大公司規(guī)模資質(zhì)“全國連鎖”“超大平臺(tái)”。這類配資公司用規(guī)模來忽悠股票投資者，投資者沒有幾個(gè)會(huì)真正去證實(shí)他們的規(guī)模，規(guī)模資質(zhì)不是用說的，而是要有真憑實(shí)據(jù)的。
1、金額為60萬美元增減5%、代號(hào)為FIBXM96698-XG 的遠(yuǎn)期不可撤消信用證， 信用證規(guī)定貨物裝運(yùn)時(shí)間不遲于1996年7月15日，付款日期為1997年1月14日，后更改信用證交貨地點(diǎn)為中國福州馬尾港。
2、信用證業(yè)務(wù)案例 例10：幾家外省公司向該省一私營工廠購錫錠，工廠將鋁錠外包錫，假冒錫錠交貨，詐騙了多個(gè)出口商和信譽(yù)卓著的進(jìn)口商，進(jìn)口商被騙后通過駐中國使館交涉，影響了我國的外貿(mào)形象。
3、雖然銀行根據(jù)UCP500的規(guī)定，只要完成對(duì)單據(jù)的形式審查，就不須為欺詐承擔(dān)任何責(zé)任。但是也有一些例子表明，如果銀行對(duì)UCP500缺乏清醒的認(rèn)識(shí)，且未對(duì)法院的錯(cuò)誤禁令給予及時(shí)的抗辯，就會(huì)遭受難于補(bǔ)救的損失。
4、騙取信用證的方法是多種多樣的，如在著名的衡水信用證詐騙案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中國農(nóng)業(yè)銀行衡水支行提供虛假的“引資”承諾書和“合作伙伴”名單等手段，騙取了高達(dá)100億美元的信用證。
1、上海錢智金融信息服務(wù)有限公司，東方融資網(wǎng)，確實(shí)是一家詐騙公司，我去年被騙了9800元。這家公司第一步是通過某種方式獲得正需要貸款人的信息。第二步就是打電話給你，說能高額，低息，快速幫你貸到款。
2、不是。融資綜合信用服務(wù)平臺(tái)一般指的是全國中小企業(yè)融資綜合信用服務(wù)平臺(tái)，由國家公共信用信息中心支持的正規(guī)平臺(tái)，所以不是騙人的。
3、這類先收費(fèi)的融資平臺(tái)很大一部分工作，就是以這樣合法方式來套取融資服務(wù)收費(fèi)～本質(zhì)上就是蒙騙。這同現(xiàn)代廣泛流行的“注冊(cè)公司眾籌投資創(chuàng)業(yè)”合法地間接蒙騙（很多還有虛擬數(shù)字貨幣）是一個(gè)套路。
4、是詐騙，不要上當(dāng)！代 辦卡，尤其是異地辦 卡是典型的騙 局。
5、我們?cè)?1月21號(hào)就報(bào)案了，但現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)一點(diǎn)音訊都沒有，朋友們，我們要怎么樣，才能讓這些可惡的騙子受到懲處，追回我們的血汗錢。我的QQ號(hào)是794396215，受騙的朋友們，請(qǐng)加我，讓我們團(tuán)結(jié)起來一起努力追回我們的錢。
6、提醒大家：異地辦理的、網(wǎng)上辦理、電話傳真辦理的必是詐騙。使用公司名義發(fā)布信息、簽合同，使用個(gè)人銀行賬號(hào)（所謂法人、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的）作為收款、收費(fèi)賬號(hào)的必是詐騙。
喜來順財(cái)經(jīng)
